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2020年04月08日 查看PDF文件： 
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證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2019 年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2019 年年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 4 月 28 日 10 時。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權(quán)登記日
普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 本公司聘請的安徽創(chuàng)元律師事務(wù)所陶然亭和章帆律師。
（七）會議地點(diǎn)
銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《2019 年度董事會工作報告》《2019 年度董事會工作報告》。
（二）審議《2019 年度監(jiān)事會工作報告》《2019 年度監(jiān)事會工作報告》。
（三）審議《關(guān)于購買理財產(chǎn)品的議案》
具體內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于購買理財產(chǎn)品的公告》。
（四）審議《2019 年年度報告及其摘要》
具體內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》。
（五）審議《2019 年權(quán)益分派預(yù)案》
具體內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年權(quán)益分派預(yù)案》。
（六）審議《2019 年財務(wù)決算報告》《2019 年財務(wù)決算報告》。
（七）審議《2020 年財務(wù)預(yù)算報告》《2020 年財務(wù)預(yù)算報告》。
（八）審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司需要變更經(jīng)營范圍。
原經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工。自營和代
理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（經(jīng)營范圍中涉及行政許可的除外，需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格后方可經(jīng)營）。
變更后經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工；自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；市政工程、機(jī)電安裝工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（九）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
根據(jù)《關(guān)于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于擬修訂<公司章程>的公告》。
（十）審議《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《關(guān)于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《股東大會制度》。
（十一）審議《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《關(guān)于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事會制度》。
（十二）審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《關(guān)于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《監(jiān)事會制度》。
（十三）審議《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》
根據(jù)《關(guān)于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
（十四）審議《關(guān)于 2020 年董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬方案》《2020 年董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬方案》。
（十五）審議《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計機(jī)構(gòu)的議案》
公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為九；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權(quán)委托書，加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）登記時間：2020 年 4 月 23 日下午 15:00-18：00
（三）登記地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議室。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：0562-6820029
（二）會議費(fèi)用：與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
（一）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；
（二）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。
銅陵天海流體控制股份有限公司董事會
2020 年 4 月 8 日
皖公網(wǎng)安備 34070202000106號