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2020年04月17日  查看PDF文件：H2_AN202004171378151957_1.pdf

公告編號：2020-020

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2020 年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 4 日上午 10 時。

預(yù)計會議 0.5 天。

公告編號：2020-020

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權(quán)登記日

普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

（七）會議地點

銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號公司會議室。

二、（一）會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司與招商證券股份有限公司簽署<《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》之終止協(xié)議>的議案》

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》并就終止相關(guān)事宜達成一致意見。

（二）審議《關(guān)于公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署<持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書>的議案》

公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》，自該協(xié)議書生效之日起，將由萬宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

公告編號：2020-020

（三）審議《關(guān)于向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告>的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，審議公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》。

（四）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

鑒于公司擬變更主辦券商相關(guān)事宜，現(xiàn)提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權(quán)委托書，加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時間：2020 年 4 月 28 日下午 15:00-18:00

（三）登記地點：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議室。四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：0562-6820029

公告編號：2020-020

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費用自理。

五、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司董事會

2020 年 4 月 17 日