簡體中文
English
Russian
French
Spanish
2020年02月28日 查看PDF文件：
H2_AN202002281375617749_1.pdf
公告編號(hào)：2020-002
證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 2 月 28 日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議
室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 2 月 25 日以書面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：趙敏
6. 會(huì)議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議召集召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于向中國銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會(huì)審議：一、為補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬于 2020 年 3 月
公告編號(hào)：2020-002
向銀行申請授信額度 1000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計(jì)算。二、公司擬用位于安徽省銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3399 號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009421 號(hào)及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009418 號(hào)的廠房及土地）作為公司在銀行融資的抵押物，具體內(nèi)容以本公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。三、接受實(shí)際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此項(xiàng)擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費(fèi)用。四、授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會(huì)審議：一、為補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬于 2020年 3 月向銀行申請授信額度 2000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計(jì)算。二、接受實(shí)際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此項(xiàng)擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費(fèi)用。三、授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公告編號(hào)：2020-002
（三）審議通過《關(guān)于提請召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 》
1.議案內(nèi)容：
董事會(huì)提請公司于 2020 年 3 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開 2020 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并審議相關(guān)議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。
銅陵天海流體控制股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 2 月 28 日
皖公網(wǎng)安備 34070202000106號(hào)